Các ngân hàng châu Âu đến thời điểm hiện tại vẫn đang phát hiện ra những vụ rửa tiền với quy mô lớn. Đầu tiên là HSBC. Sau đó là ING. Và bây giờ là Danske Bank.
Sep 24, 2018
Tổng lãnh sự quán Nga tại New York thông báo Cục Điều tra liên bang (FBI) gần đây đã bắt giữ 4 công dân Nga tại Mỹ với cáo buộc liên quan đến các tội danh kinh tế.
Aug 07, 2018
Cảnh sát Malaysia ngày 27/6 cho biết các món đồ thu giữ từ 6 bất động sản liên quan tới cựu Thủ tướng Najib Razak, bao gồm tiền mặt, đồ trang sức và túi xách hàng hiệu, có tổng giá trị lên tới 273 triệu USD.
Jul 02, 2018
Hơn 53 nghìn vụ vi phạm pháp luật về rửa tiền, cho phép các tổ chức buôn ma tuý gửi đi hàng triệu đô la ra nước ngoài, ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) đã phải trả khoản tiền phạt là 700 triệu đô Úc (530 triệu USD) lớn nhất dành cho các tổ chức ở Úc từ trước đến nay.
Jun 08, 2018
Một trong hai dự thảo có đề cập tới việc đánh thuế đối với lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tiền ảo. Mức thuế vẫn chưa được quyết định nhưng có thể sẽ trong khoảng 10 – 15%, tờ Bangkok Post cho hay.
Mar 20, 2018
Tổng thống Mỹ Donald Trump bị phát hiện có tên trong Hồ sơ Panama, kho tài liệu mật khổng lồ tiết lộ cách thức những người giàu có và quyền lực giấu tài sản, bị phanh phui hồi năm ngoái.
Nov 26, 2017
Trong quá trình điều tra nghi án tham nhũng ở ngân hàng Krung Thai (KTB), Cục Điều tra đặc biệt Thái Lan (DSI) đã nắm giữ nhiều chứng cứ liên quan đến hành vi rửa tiền của ông Panthongtae Shinawatra, con trai cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Theo đó, ông Panthongtae sẽ bị khởi tố về tội rửa tiền.
Sep 11, 2017
Cảnh sát Thái Lan ngày 17/02 tiếp tục truy bắt một nhà sư lớn bị cáo buộc rửa tiền sau ngày đầu tiên chưa đạt được kết quả.
Feb 17, 2017
